El XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria se realizará en Cartagena de Indias entre el 16 y el 17 de julio. Entre las conferencias destacadas están un panel acerca de las medidas antilavado en un eventual escenario de posconflicto y otro acerca del riesgo de extinción dominio, así como una charla de John Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).

 

Tema: nuevos retos en lavado de activos y financiación del terrorismo

Fecha y hora: jueves 16 de julio. 9:30am

Conferencista: John Smith, director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).

Resumen por Asobancaria: en este espacio contaremos con la presencia de un experto del gobierno norteamericano, quien ilustrará al auditorio sobre el surgimiento de nuevas modalidades utilizadas por redes criminales y la posición de su Gobierno frente a las mismas.

 

Tema: panel de impactos hemisféricos, riesgos y medidas a implementar en el control de LA/FT en un escenario de posconflicto

Fecha y hora: jueves 16 de julio. 11:15am

Conferencistas: Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz; Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac); y Jorge Galeano, experto en prevención de lavado de activos de Unodc.

Resumen por Asobancaria: Colombia ha experimentado un conflicto armado desde hace aproximadamente 50 años y actualmente adelanta un proceso de paz que genera incertidumbre a la región desde los ámbitos político, social y económico. En esta sesión se busca conocer el impacto, las herramientas estructurales para la transición, la inclusión de nuevos actores a la economía legal, las nuevas formas de criminalidad y las medidas y retos que deberán afrontar y adoptar el país y las naciones vecinas en pro de mitigar los riesgos de LA/FT.

 

Tema: panel del riesgo de extinción de dominio

Fecha y hora: jueves 16 de julio. 4:15pm

Conferencistas: Andrea Malagón, directora de la Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio; Wilson Martínez, profesor Universidad del Rosario; y Diana María Bustamante, presidente Comité Oficiales de Cumplimiento de Asobancaria.

Resumen por Asobancaria: los procesos de extinción de dominio generan expectativas en cuanto a los riesgos que tendrán que asumir las entidades u organizaciones a nivel local, regional y global. En este espacio se ilustrará al auditorio en los aspectos más significativos de las nuevas legislaciones, algunas lecciones aprendidas, así como casos de interés.

 

Tema: panel acerca de la visión de los reguladores

Fecha y hora: viernes 17 de julio. 8am

Conferencistas: Javier Jaramillo, superintendente de puertos y transporte; Francisco Reyes, superintendente de sociedades; Cesar Reyes, superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superfinanciera; y Jonathan Malagón, vicepresidente técnico de Asobancaria.

Resumen por Asobancaria: en diálogo abierto con las principales entidades de supervisión en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo se conocerán las acciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades de diferentes sectores, así como, las perspectivas y retos en esta materia.

 

Tema: panel sobre avances en la mitigación, tendencias y alertas por tipologías y sectores

Fecha y hora: viernes 17 de julio. 10:30am

Conferencistas: Luz Ángela Bahamón, directora de la Fiscalía Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos; Santiago Rojas, director de la Dian; Luis Edmundo Suárez, Director de la Uiaf; y Juan Ricardo Ortega, asesor superior Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Resumen por Asobancaria: sin lugar a dudas las formas de lavar activos y financiar el terrorismo mutan con facilidad. En este panel se busca identificar mecanismos que permitan contrarrestar la exposición a eventos como corrupción, contrabando, evasión fiscal entre otros. 

 

Si desea conocer más información ingrese al siguiente enlace: http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2015/15_CONGRESO_PANAMERICANO_2015/Tab1