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2018-03-27
Starline
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia en la que los bancos expusieron sus inquietudes acerca de la dificultad para acceder a información y el alto número de falsos positivos en las operaciones sospechosas.Hace poco más de un año la Asociación de la Cámara de Compensación de Estados Unidos, una agremiación de bancos, emitió un informe dirigido al gobierno en el que solicita ajustes a las normas contra el lavado de activos por considerar que está desactualizada.De acuerdo con un informe de Reuters, la senadora Elizabeth Warren aseguró en una audiencia reciente que “(…) tenemos que volver a pensar en muchas de nuestras leyes de blanqueo de dinero, algunas de las cuales (...) fueron escritas en la...

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