Universidad Sergio Arboleda
Diplomado en Sarlaft – administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Desde hace más de diez (10) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, a los profesionales dedicados a dar cumplimiento a las normas legales relacionadas con la prevención, control y administración del riesgo de LA/FT.
El diplomado empezará el 8 de agosto de 2017 y tendrá una intensidad de 100 horas.
Se ofrece a todos los responsables de management empresarial que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo, y para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
Universidad Javeriana
Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real
El diplomado empezó el 21 de marzo de 2017 y finaliza el 27 de junio de 2017. Tiene una intensidad de 120 horas.
Su objetivo es proporcionar a los asistentes la panorámica actual del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como las mejores prácticas corporativas para su prevención y control.
Universidad de La Sabana
Diplomado en Sarlaft
Este diplomado empieza el 1 de junio y va hasta el 17 de agosto de 2017 y tiene una intensidad de 90 horas.
Está dirigido a oficiales de cumplimiento de las organizaciones del sector salud, real, y financiero que deseen profundizar en gestión del riesgo de LA/FT y a gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, área de cumplimiento, control interna y auditoria externa que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Recomendados
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...