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2018-07-11
Lavado de activos en Colombia
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Son varias las revelaciones que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) a través de la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, publicada a principios de julio. 

Lavado de activos: encuesta realizada a oficiales de cumplimiento

La Uiaf encuestó...

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