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2018-07-11
Lavado de activos en Colombia
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Son varias las revelaciones que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) a través de la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, publicada a principios de julio. 

Lavado de activos: encuesta realizada a oficiales...

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