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2018-04-09

El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc) expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país.A través de la Resolución 02 de 2018 del ministerio de economía, el gobierno panameño recomendó a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada y reforzada a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.La Cnbc hizo énfasis en que los vigilados deben determinar...

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