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Lista de sanción de Panamá contra Venezuela

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (Cnbc) expidió una lista de personas naturales y jurídicas venezolanas que son considerados de alto riesgo en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva por ese país. A través de la Resolución 02 de 2018 del ministerio de economía, el gobierno panameño recomendó a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada y reforzada a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas. La Cnbc hizo énfasis en que los vigilados deben determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como intermediarios directos o indirectos de estos sujetos venezolanos identificados. En desarrollo de esta obligación, las empresas deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado o se hayan intentado realizar. Los individuos y entidades incluidas en esta lista son en su mayoría funcionarios cercanos al chavismo: en el listado están incluidos el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello, el presidente del país, Nicolás Maduro, el hermano de Hugo Chávez Adán Chávez y la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La lista completa es la siguiente: Lea también: Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela
  • ALBISINNI SERRANO, Rocco
  • AMELIACH ORTA, Francisco José
  • BENAVIDES TORRES, Antonio José
  • BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
  • BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
  • CABELLO RONDON, Diosdado
  • CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
  • CONTRERAS, Willian Antonio
  • D'AMELIO CARDIET, Tania
  • DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
  • DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
  • ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
  • FARIAS PENA, Erika del Valle
  • FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
  • FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
  • GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
  • GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
  • GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
  • HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
  • HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
  • HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
  • IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
  • JAUA MILANO, Elías José
  • LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
  • LUCENA RAMIREZ, Tibisay
  • LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
  • MADURO MOROS, Nicolás
  • MALPICA FLORES, Carlos Erik
  • MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
  • MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
  • MATA GARCIA, Américo Alex
  • MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
  • MENDOZA JOVER, Juan José
  • MORENO PEREZ, Maikel José
  • NOGUERA PIETRI, Justo José
  • OBLITAS RUZZA, Sandra
  • ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
  • OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
  • PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
  • PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
  • QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
  • RANGEL GOMEZ, Francisco José
  • REVEROL TORRES, Néstor Luis
  • RIVERO MARCANO, Sergio José
  • RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
  • ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
  • SAAB HALABI, Tarek William
  • SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
  • SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
  • VARELA RANGEL, Maria Iris
  • VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
  • VIVAS VELASCO, Ramon Darío
  • ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
  • ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
  • ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
 
  • Technical Support Trading
  • Lumar Development S.A.
  • American Quality Professional S.A.
  • Proalco S.A.
  • International Business Suppliers, Inc.
  • Tanker Administrators Corp.
  • Maritime Crews Inc.
  • Maritime Aminsitration Group Inc.
  • Seaside Services Inc.
  • Oceanus Investors Corp.
  • Maritime Administration Panama Inc.
  • Maritime Tanker Administration, S.A.
  • Maritime Tanker Services, S.A.
  • Marine Investor Corp.
  • Marine Investment Group Inc.
  • Inversiones Cemt, S.A
Lea también: Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción

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