Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Lo mejor del II Día Antilavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La iniciativa contó con el apoyo de más de 500 portales de Internet y 700 de Intranet pertenecientes a entidades de los sectores público y privado. La cooperación del sector financiero sigue siendo mayoritaria, al tiempo que por parte del sector real de la economía crece la conciencia de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

1669 empresas transportadoras reportan a Uiaf

Juan Miguel Durán, superintendente de puertos y transporte, señaló que la entidad a su cargo ha incrementado en 206 % las actividades de inspección entre sus 12 000 vigilados, los cuales se dividen en entidades dedicadas al transporte de carga, pasajeros, masivo, mixto y especial, además del área de infraestructura (aeropuertos y puertos).

 

 

Recomendados

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes...

Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?

Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es...

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a...