Pasar al contenido principal

Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector financiero son altamente riesgosos. Noticia agregada de El Economista.

Recomendados

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...

Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...