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2019-03-28

La asociación de bancos globales Grupo Wolfsberg actualizó su catálogo de Principios de Financiación Comercial del Grupo Wolfsberg y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que fueron originalmente creados para contener los estándares para el control de los riesgos derivados de delitos financieros asociados con las actividades de financiación comercial. Con esta nueva versión los principios no cambian, sino que se detallan a profundidad y se señala cómo aplican a la actividad de financiamiento comercial actual.El financiamiento comercial al que se refieren los principios se puede describir como la provisión de financiamiento y servicios por parte de las instituciones financieras para el movimiento de bienes y servicios entre dos puntos, ya sea dentro de un país o transfronterizo.Tanto las...

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