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2019-05-15

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, cuando dichas transacciones involucran monedas virtuales, las actividades de identificación se hacen un poco más complejas ante la falta de señales de alerta disponibles. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. El equipo de Infolaft, con información de la Unidad de...

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