Edición 100
Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT
El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft...
Está prohibido consultar el SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
Los proveedores de listas para prevenir el LA/FT no pueden ofrecerle a los oficiales de cumplimiento consultas en línea en la base de...
Evaluación de operaciones inusuales de lavado de activos en el sector cooperativo
Descripción general: Este artículo es una actualización del artículo titulado ‘Pasos a seguir para evaluar una operación inusual’,...
El caso Odebrecht en perspectiva
Descripción general: Este caso ha estado bajo la lupa desde que el 21 diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos...
Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional
Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...
Consejos para identificar al beneficiario final
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del...