Edición 103
¿Qué han dicho las autoridades colombianas sobre el Bitcoin?
A medida que se masifica el uso de monedas virtuales en el mundo crece el debate acerca de la legalidad de su uso. En Colombia, en un...
Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...
Banco holandés es acusado de lavar activos de la mafia rusa
El Amsterdam Trade Bank (ATB), la sucursal holandesa del banco ruso Alpha Bank, fue puesto bajo investigación por posible blanqueo de...
Estos son los sectores que entregan reportes a la Uiaf
La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras....
VW modifica su sistema de cumplimiento
El nuevo Zar Anticorrupción del Grupo Volkswagen, Kurt Michaels, informó en Ámsterdan, Holanda, el pasado lunes que reorganizó el sistema...
El conocimiento del cliente en la compra y venta de Bitcoin
Ante el auge de la comercialización de Bitcoin en Colombia y en el resto del mundo, Infolaft se dio a la tarea de hacer una compra de esta...