Edición 104
Hsbc paga más de USD 100 millones de multa por fraude en EEUU
HSBC Holdings firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para terminar un proceso penal que cursaba en...
Cambió la política pública de cumplimiento corporativo de la Fcpa en EE.UU.
El pasado mes de noviembre fue anunciada en la XXXIV Conferencia Internacional sobre la Fcpa en Washington DC una nueva política pública de...
Perú promulga ley antisoborno
Este año, el gobierno de Perú promulgó la Ley 30424 por medio de la cual se establece la responsabilidad penal de las personas...
¿Qué han dicho los bancos centrales del mundo sobre el Bitcoin?
El pasado mes de diciembre, el sistema de información de mercadosBloomberg publicó un artículo acerca de qué han dicho los banco...
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La Ofac sanciona a altos gobernantes y mandos militares de Venezuela
Las sanciones están dirigidas contra el actual gobernador del Estado Aragua, un exgobernador del Estado Bolívar, el comandante de la Zona...