Edición 110
Reino Unido exigirá a todos sus territorios revelar beneficiarios finales
En lo que es considerada una de las grandes victorias en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, el gobierno del...
Multan a Scotiabank en Costa Rica por fallas en procesos antilavado
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...
La estrategia del Envigado F.C. para salir de la lista Clinton
Los accionistas señalados de participar en actividades de narcotráfico salieron de su participación accionaria y con ello se eliminó la...
La Supersociedades está trabajando para sacar a la Riviera de la lista Clinton
Infolaft conoció que la entidad de vigilancia está en proceso de promover la remoción de La Riviera SAS de la lista Clinton. Primicia...