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2018-06-12

Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft en la que se ha recopilado una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles de digerir para que todos los profesionales de cumplimiento refresquen sus conocimientos en esta parte fundamental del ciclo de gestión del riesgo de LA/FT que es la correcta gestión de las PEP.Lea también: Las PEP: Todo lo que debe saber (I)  

¿Las PEP tienen obligaciones?

 El artículo 2.1.4.2.2 establece que las PEP quedan obligadas a suministrar, tanto a las entidades financieras como a las empresas de los demás sectores obligados a prevenir el LA/FT, información fehaciente acerca de su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación. Estos datos deben ser entregados por la PEP en...

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