Edición 114
Exitoso foro de Infolaft y la URosario sobre extinción de dominio
El día de hoy se llevó a cabo el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la...
La Fifa elimina la palabra ‘corrupción’ de su código de ética
La agencia de noticias AP informó hoy que en días pasados la Fédération Internationale de Football Association, mundialmente conocida por...
Programa de Ética Fcpa en 10 pautas
Para que un programa de cumplimiento anticorrupción sea efectivo en Estados Unidos debe cumplir todo lo incluido en el Capítulo 8 de las...
Nuevo Gobierno, nuevos PEP
Luego de la posesión del nuevo Presidente de la República, las listas de PEP de muchas entidades obligadas quedaron desactualizadas....
Flujos financieros del tráfico de personas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...
Los derechos de las PEP
La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...