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2018-11-16

Esta es la última entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que bien podrían ser preparadas con antelación por las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados a prevenir el LA/FT de acuerdo con la información contenida en el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Colombia frente a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). 

 9. Las fiduciarias

 “13. (…) las sociedades fiduciarias son un mercado financiero importante, pero solo las sociedades fiduciarias autorizadas pueden brindar servicios fiduciarios. Toda la información sobre los participantes y las condiciones de...

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