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Edición 124

Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS

[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...

“El ROS es importante, pero no el único insumo”: Director UIAF

En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios...

La participación del Minjusticia en la ENR 2019

Durante el acto de instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) la semana pasada, el Viceministro de Política Criminal y...

Inició la Evaluación Nacional de Riesgo 2019

El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de...

Uiaf y CNE acuerdan términos de prevención de LA/FT para partidos políticos

El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director...

Gafi nombra nuevo Presidente y Vicepresidente

El 1 de julio de 2019 se oficializó el nombramiento como presidente del Gafi de Xiangmin Liu, proveniente de China y quien asumirá este...