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Edición 125

UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana

Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...

OFAC incluye a colombianos en sanciones contra Venezuela

En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...

Las recompensas de la SEC no son sólo para estadounidenses

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés), que entrega recompensas a los delatores que den...

Sanciones Fcpa en el segundo trimestre de 2019

En el segundo trimestre del año 2019, la Fcpa impuso 3 sanciones corporativas, las cuales sumaron en multas un total de USD 583 millones...

Microsoft paga multa para no ser procesada por violar Fcpa

Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos la suma total...

Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat

Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...