El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX en Buenos Aires.

 

Mauricio Macri, Presidente de la República de Argentina, abrió la reunión y durante sus comentarios hizo hincapié en la importancia de un compromiso total con la lucha contra el terrorismo. Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, por su parte, se dirigió a la Plenaria en el segundo día de su reunión y destacó los desafíos para detectar y detener los flujos financieros ilícitos.

Entre los principales asuntos tratados en esta Plenaria se destacan los siguientes temas:

  • Financiación del Terrorismo
  • Intercambio de información
  • Adopción de un suplemento a la Guía del GAFI de 2013 sobre medidas ALD / CFT e inclusión financiera.
  • Los informes de evaluación mutua de México y Portugal.
  • El informe de seguimiento para la evaluación mutua de Austria.
  • El progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración del GAFI de junio de 2017.
  • Dos documentos públicos que identifican jurisdicciones que pueden representar un riesgo para el sistema financiero internacional.
  • Jurisdicciones con deficiencias estratégicas contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD / CFT) a las que se aplica un llamado a la acción, incluida una actualización del compromiso de Irán con el GAFI.
  • Jurisdicciones con deficiencias ALD / CFT estratégicas para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI, incluida una actualización sobre las mejoras ALD / CFT en Uganda.
  • Aprobación de una declaración sobre el riesgo de financiación de la proliferación que emana de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
  • Fortalecimiento de la base institucional, la gobernanza y la capacidad del GAFI
  • Resultados de la reunión del Foro de Jefes de unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del GAFI, que se celebró al margen de la Plenaria
  • Acuerdo sobre la posición del GAFI sobre innovación financiera responsable en FinTech y RegTech que está en línea con los requisitos de los Estándares del GAFI.
  • Alcance GAFILAT a los servicios de fiscalía y sistemas de justicia penal
  • Compromiso del sector privado de GAFILAT

En cuanto a los temas anteriores, abordar la financiación relacionada con el terrorismo sigue siendo la máxima prioridad para el GAFI dada la continua amenaza del terrorismo para las sociedades y la seguridad. Los delegados discutieron las acciones tomadas en línea con el Plan Operativo del GAFI para contrarrestar el financiamiento del terrorismo.

Además el GAFI reconoció el valor de recopilar y compartir información relevante para abordar eficazmente el financiamiento del terrorismo. Este, al igual que el lavado de dinero, no se detiene en las fronteras nacionales y puede tener vínculos con varios países e instituciones financieras.

“Un conocimiento actualizado y la comprensión de las estrategias financieras de los terroristas para recaudar, mover y usar fondos es fundamental para sofocar estos flujos financieros” afirmó el presidente de GAFILAT. Durante esta Plenaria, los delegados compartieron información sobre los últimos desarrollos para tomar medidas informadas y efectivas para abordar el financiamiento del terrorismo.

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