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2018-05-02

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad las normas antilavado en una operación a través de la cual la entidad financiera recibió recursos ilícitos en efectivo desde Perú que serían los supuestos sobornos que habría recibido el expresidente peruano Alejandro Toledo de la constructora brasilera Odebrecht. La cabeza de la Sugef, Rocío Aguilar, señaló que la sanción procede de acuerdo al artículo 81 de la Ley 7.786 por medio de la cual se controlan las actividades de legitimación de capitales y de financiación del terrorismo y que, según esa norma y las normas que la desarrollan, procede una multa de entre 0,5% y el 2% del patrimonio...

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