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2018-09-07
Foto: ING Nederland (CC 2.0 vía Flickr)
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la violación de normas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La omisión de controles del banco habría permitido que sus cuentas fueran utilizadas para lavar dinero por valores no estimados, entre los años 2010 y 2016.La Fiscalía holandesa señaló que ING había omitido controles legales como la verificación de beneficiarios finales, lo que conllevó que la institución no detectara operaciones inusuales. Igualmente, el ente investigador indicó que el departamento de cumplimiento del banco no había sido adecuadamente entrenado, ni contaba con el personal suficiente para la labor de gestión del riesgo.ING,...

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