En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento corporativo (compliance) llevada a cabo por el Oficial de Cumplimiento y su equipo, al permitir el acceso a un gran volumen de información pública adicional a las bases de datos y listas restrictivas, lo que repercute en el fortalecimiento del proceso de conocimiento de contrapartes en todos los procesos de debida diligencia.

Así, y a través de un sencillo procedimiento de consulta, Infolaft Plus realiza el cruce de determinada contraparte entre 12 millones de registros positivos no restrictivos provenientes de más de 300 fuentes de información con el fin no sólo de obtener datos adicionales para la toma de decisiones informadas, sino para contrastar los hallazgos con el formulario de conocimiento y demás información que entregue la contraparte.

Más allá del cruce en sistemas de listas restrictivas, que en todo caso debe hacerse como procedimiento cardinal en la debida diligencia, con Listas Plus de Infolaft es posible verificar, entre otros datos:

 

  • La última jurisdicción de residencia
  • La identificación
  • Saber si se trata de un funcionario público que no esté dentro de la categoría de PEP
  • Las relaciones de la contraparte con el Estado
  • La actividad económica
  • La existencia de licencias, autorizaciones o títulos para llevar a cabo actividades económicas
  • Estados financieros
  • Premios y distinciones

 

Diferencia con la herramienta de listas restrictivas

 

La herramienta de listas restrictivas de Infolaft para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, Infolaft Search, contiene todas las bases de datos y listas y restrictivas y de sanción que deben ser consultadas en los procesos de debida diligencia por parte de los equipos de cumplimiento. Este sistema, especialmente creado para cumplir con las exigencias de las autoridades de prevención del LA/FT tiene aproximadamente 400 mil registros.

Listas Plus de Infolaft, por su parte, centraliza más de 12 millones de registros de información positiva complementaria, es decir 30 veces más registros que Infolaft Search.

 

 

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