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2019-02-18

La Comisión Europea adoptó una nueva lista de países extra-europeos con regímenes débiles y deficiencias estratégicas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Según informó la comisión, el objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Como resultado de la lista, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas de la Unión Europea (UE) contra el lavado de activos deberán aplicar un mayor nivel de debida diligencia en las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo.La debida diligencia del cliente corresponde a una serie de controles y medidas que...

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