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2019-02-20

Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo surgieron una serie de dudas que Infolaft se propone solucionar en el presente artículo. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas, y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Lea también: Nueva lista europea de jurisdicciones de riesgo de LA/FT 

¿Por qué la Comisión Europea presenta una nueva lista de terceros...

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