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2018-11-07

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos sectores de la economía: los seguros de vida y los valores. Estas guías hacen parte de la orientación que, desde 2007, el Gafi entrega para ayudar a las autoridades públicas y al sector privado a aplicar el enfoque basado en riesgo.Lea también: Resultados de la plenario del Gafi de octubre de 2018 

La guía del sector de seguros de vida

 Según el la guía del Gafi, los seguros de vida entrañan un riesgo bajo de LA/FT porque “no son lo suficientemente flexibles como para ser el primer vehículo de elección para los lavadores de dinero”. Sin...

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