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2019-05-14

Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados Financieros a corte a 31 de diciembre de 2018. Estos resultados son relevantes porque, según el criterio dimensional adoptado por la Supersociedades, las empresas vigiladas por esta autoridad y que superen cierto umbral de ingresos operacionales automáticamente se convierten en sujetos obligados a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.¿Qué hacer en los casos en que una empresa cumple todos los requisitos para ser obligado a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT?A continuación Infolaft presenta un panorama general de las acciones y medidas a tomar cuando se verifique esta obligación 

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