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2018-03-27

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono del cargo para considerar a alguien como PEP.Cuando se aborda el concepto de personas expuestas políticamente (PEP) y se hace relación a los controles para prevenir el lavado de activos en este segmento, muchos oficiales de cumplimiento suelen decir que 'una vez eres PEP, siempre serás PEP' (once a PEP, always a PEP).Pues bien, esa parece ser la máxima que tuvo en cuenta el gobierno de Argentina para actualizar la regulación concerniente a las PEP en su país.Actualmente la resolución que define esa categoría de personas sostiene que se deben fijar controles para las operaciones financieras que realicen las PEP hasta por...

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