• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-07-16

La Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Bogotá a tres mujeres acusadas de ser parte de una organización delincuencial transnacional dedicada al lavado de activos. La investigación contra esta red inició tras la incautación de USD 886 mil cuyo origen no pudo ser justificado en el aeropuerto el Dorado de Bogotá y la captura de 5 personas durante marzo de 2015.Durante la investigación, que fue coordinada por la Fiscalía Cuarta Especializada Contra el Lavado de Activos, se logró identificar que las tres ciudadanas colombianas estaban encargadas de ingresar mediante varias modalidades el dinero producto del narcotráfico al territorio colombiano. Entre las tipologías identificadas está el uso de correos humanos y el...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft