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Consultoría Sarlaft y Sagrlaft

La consultoría Sarlaft es un servicio dirigido a los oficiales de cumplimiento de los diferentes sectores obligados a implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT y SAGRLAFT).

Consultoría Sarlaft y Sagrlaft

 

En 2019 el SARLAFT del sector financiero cumplió once años, mientras que el SAGRLAFT del sector real cumplió cinco años.

Así las cosas, es claro que el reto de los oficiales de cumplimiento de estos sectores ya no consiste en implementar estos sistemas, sino en evaluarlos y actualizarlos para hacer frente a los nuevos riesgos.

La actualización del SARLAFT y del SAGRLAFT requiere de conocimientos jurídicos, estadísticos y técnicos que permitan lo siguiente:

 

  • Identificar qué se puede mejorar en el manual.
  • Establecer oportunidades de mejora en la metodología de segmentación.
  • Evaluar y actualizar la matriz de riesgos.

 

La consultoría SARLAFT y SAGRLAFT que ofrece Infolaft -de la mano de Lozano Consultores, su empresa aliada- es la solución a todas las necesidades de los oficiales de cumplimiento.

Tenemos más de diez años de experiencia en la implementación, evaluación y actualización de toda clase de sistemas de gestión de riesgo de LA/FT.

Además, contamos con amplia experiencia trabajando con empresa de los sectores financiero, real, cooperativo, de salud, de comercio exterior, entre muchos otros.

Nuestro otra gran ventaja comparativa es que nuestro servicio de consultoría SARLAFT y SAGRLAFT cuenta con metodologías propias de reconocido valor técnico que nos permiten garantizar una alta calidad.

Consultoría Sarlaft: ¿por qué nosotros?

La consultoría SARLAFT y SAGRLAFT es un servicio prestado por nuestros consultores expertos.

Muchos de nuestros consultores se han desempeñado como oficiales de cumplimiento de toda clase de empresas y como funcionarios de instituciones del Gobierno de Colombia y de gobiernos extranjeros.

Nuestra ventaja comparativa consiste en que nuestros consultores SARLAFT comprenden sus necesidades, debido a que ellos mismos han sido oficiales de cumplimiento.

De igual manera, saben qué esperan las superintendencias y las demás autoridades debido a la experiencia que han adquirido al desempeñar diversos cargos en entidades públicas.

Además, nuestro equipo consultor es dirigido por Alberto Lozano Vila, gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, uno de los mayores expertos de Latinoamérica en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Actualmente es el Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT.

También es el Director de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados.

Desde este cargo también dirige la publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos, corrupción y fraude que lleva el mismo nombre (www.infolaft.com).

Por otra parte, ocupó la dirección general de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), entre 2003 y 2006.

Además, fue Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, ahora Gafilat) y Vicepresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Lozano Vila es conferencista habitual en congresos y seminarios internacionales sobre prevención del LA/FT y ejerció como Oficial de Cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

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