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Curso Práctico Virtual Oficiales de Cumplimiento Sector Financiero

Dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria. Precio: 2.000.000 pesos.

Han pasado diez años desde la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector financiero, y en muchos cursos y diplomados los docentes o tutores siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por esa razón los oficiales y analistas de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Economía Solidaria requieren una capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, en Infolaft presentamos nuestro Curso Práctico Virtual para Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero, compuesto por diez módulos, en el que enseñaremos a diseñar señales de alerta, a seleccionar metodologías de segmentación, a implementar indicadores, a responder requerimientos de autoridades y a analizar operaciones inusuales, entre muchos otros temas de interés para los gestores de riesgo LA/FT.

El curso está dirigido a los oficiales y analistas de cumplimiento, así como a todos los responsables de administrar el riesgo de LA/FT en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria, que deben comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del SARLAFT.

La modalidad del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más conveniente.

 

PRECIO: $2.000.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

SE ENTREGA CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

 

El curso se dicta de forma virtual a través de diez (10) módulos a través de una plataforma tecnológica. Puede ser tomado en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

El curso contiene lecturas complementarias y exámenes de conocimiento.

 

CONFERENCISTA:

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Actualmente es el Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT. También es el Director de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados. Desde este cargo también dirige la publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos, corrupción y fraude que lleva el mismo nombre (www.infolaft.com).

Fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, ahora Gafilat), Vicepresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Oficial de cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

Es ponente habitual en congresos y seminarios de prevención LA/FT en América Latina.

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