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Curso Virtual Oficiales de Cumplimiento Sector Financiero

Dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria. Precio: 2.000.000 pesos.

Curso oficiales de cumplimiento: ¿por qué tomarlo?

Han pasado diez años desde la implementación del SARLAFT y en muchos cursos los docentes siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por eso hoy se requiere una capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, en Infolaft presentamos nuestro Curso para Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero, el cual se dicta de forma virtual.

Nuestro curso para oficiales de cumplimiento está compuesto por diez módulos, en los que brindamos capacitación en los siguientes temas:

 

  • Diseñar señales de alerta.
  • Seleccionar metodologías de segmentación.
  • Implementar indicadores.
  • Responder requerimientos de autoridades.
  • Analizar operaciones inusuales.

 

El curso está dirigido a los oficiales y analistas de cumplimiento de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria.

Además, la modalidad virtual del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más conveniente.

PRECIO: $2.000.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

 

SE ENTREGA CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

Curso para oficiales de cumplimiento: nuestro instructor

El curso para oficiales de cumplimiento se dicta de forma virtual a través de diez (10) módulos a través de una plataforma tecnológica.

Puede ser tomado en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

El curso contiene lecturas complementarias y exámenes de conocimiento.

 

INSTRUCTOR:

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Actualmente es el Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT. También es el Director de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados. Desde este cargo también dirige la publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos, corrupción y fraude que lleva el mismo nombre (www.infolaft.com).

Fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, ahora Gafilat), Vicepresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Oficial de cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

Es ponente habitual en congresos y seminarios de prevención LA/FT en América Latina.

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