• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento

Double Check

Double Check es un servicio de verificación de contrapartes que le ayuda a mejorar sus procesos de debida diligencia ampliada y le permite ir más allá de la simple consulta en listas.

Con este servicio, nuestros clientes reciben reportes que contienen información pública negativa de contrapartes, los cuales son de utilidad para evitar problemas legales y/o reputacionales.

Los análisis son realizados por expertos que se desempeñaron como analistas de cumplimiento y comprenden las necesidades de los sujetos obligados.

Nuestro equipo de expertos está integrado por profesionales que se desempeñaron como oficiales y analistas de cumplimiento y quienes se han encargado de llevar a cabo complejos procesos de debida diligencia en diferentes entidades.

Estos profesionales, con base en su experiencia, comprenden las necesidades de los encargados de gestionar el riesgo de LA/FT en toda clase de empresas.

Nuestros conocimientos nos permiten prestar un servicio eficiente que se adapta a las necesidades reales de las empresas.

Con Double Check usted podrá ahorrar tiempo y dinero en los procesos de debida diligencia ampliada, los cuales son de mayor cuidado y requieren más trabajo al interior de una entidad.

Para consultar nuestras tarifas y planes escríbanos a etoloza@lozano-consultores.com

Productos Relacionados

Evaluación del manual SARLAFT

¿Sabía que varias sanciones por SARLAFT han afectado a empresas que incumplieron lo dispuesto en sus propias políticas internas? En Infolaft tenemos un equipo de consultores que puede evaluar su manual para que tenga la tranquilidad de que está cumpliendo con las normas.
Ver la herramienta >>

Foros Infolaft

Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de LA/FT.
Ver la herramienta >>

Capacitación: museo del LA/FT

¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT! En Infolaft hacemos el montaje de un museo en su empresa. Allí se exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia acerca de la importancia de aplicar los controles internos.
Ver la herramienta >>