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Evaluación del manual SARLAFT

¿Sabía que varias sanciones por SARLAFT han afectado a empresas que incumplieron lo dispuesto en sus propias políticas internas? En Infolaft tenemos un equipo de consultores que puede evaluar su manual para que tenga la tranquilidad de que está cumpliendo con las normas.
  • Evite multas y/o sanciones por eventuales incumplimientos.
  • Garantice a sus superiores que sus políticas cumplen con la norma.
  • Preserve la reputación de su empresa.
  • Asesoría de un equipo de expertos.
  • Revisión integral de su manual (políticas, procedimientos, manejo de listas, entre otros aspectos).
  • Evaluación hecha por abogados y consultores que conocen las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.
  • Evaluación con base en las exigencias de la norma aplicable a su sector.
  • Entrega de un documento con recomendaciones para mejorar las deficiencias.

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Foros Infolaft

Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de LA/FT.
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Capacitación: museo del LA/FT

¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT! En Infolaft hacemos el montaje de un museo en su empresa. Allí se exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia acerca de la importancia de aplicar los controles internos.
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Boletín Semanal

Infolaft le entrega semanalmente a sus suscriptores un informe que recoge las noticias, casos, anuncios de autoridades y nombramientos más relevantes relacionados con la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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