• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento

Listas restrictivas para prevenir el LA/FT

Listas restrictivas. Servicio contratado por las entidades financieras y empresas más grandes. Ofrecemos una plataforma que reúne 86 listas provenientes de 281 fuentes de información, Lista de PEP y listas propias por cada departamento de Colombia.

Listas restrictivas: para todos los sectores obligados

Tenemos 86 listas restrictivas provenientes de 281 fuentes de información. Además, tenemos listas propias.

Una de nuestras listas restrictivas propias se denomina NSN (nombres, sanciones y noticias).

Esta lista contiene más de 90 000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.

Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos en consultoría SARLAFT que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.

Lista PEP

Tenemos una lista PEP que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 1674 de 2016.

Nuestra lista de PEP también cumple y con las exigencias de las siguientes autoridades:

 

  • Superintendencia Financiera.
  • Superintendencia de Sociedades.
  • Superintendencia de Economía Solidaria.
  • Superintendencia Nacional de Salud.
  • Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

 

La lista de PEP contiene más de 150 000 registros y se actualiza quincenalmente.

Nuestra información es consultada por las autoridades, oficiales de cumplimiento y los medios de comunicación más importantes de Colombia:

 

Nuestra plataforma es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido.

Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.

Para consultar nuestras tarifas y planes escríbanos a comunicaciones@infolaft.com

Productos Relacionados

Capacitación: museo del LA/FT

¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT! En Infolaft hacemos el montaje de un museo en su empresa. Allí se exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia acerca de la importancia de aplicar los controles internos.
Ver la herramienta >>

Revista Infolaft

Es una publicación digital especializada en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. Ofrece artículos técnicos que abordan temas como las consultas en listas restrictivas, las estrategias de capacitación, el diseño de variables de segmentación y las sanciones por fallas del SARLAFT.
Ver la herramienta >>