Listas y sanciones

Infolaft ofrece a sus clientes una moderna plataforma tecnológica para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos más de 132 listas provenientes de 260 fuentes de información. Nuestra ventaja comparativa en relación con otros proveedores es que tenemos las mismas listas y, además, ofrecemos dos listas propias que contienen cerca de 250 000 registros.

Tenemos más de 132 listas provenientes de 260 fuentes de información. Además, tenemos listas propias.

Una de nuestras listas propias se denomina NSN (nombres, sanciones y noticias) y contiene más de 90 000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.

Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.

Por otra parte, tenemos una lista de personas expuestas pública y políticamente (PEP) que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 1674 de 2016 y con las exigencias de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia Nacional de Salud, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en sus respectivas normas de prevención del LA/FT.

La lista de PEP contiene más de 150 000 registros y se actualiza quincenalmente.

Nuestra información es consultada por las autoridades, oficiales de cumplimiento y los medios de comunicación más importantes de Colombia:

 

Nuestra plataforma es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido.

Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.

Para consultar nuestras tarifas y planes escríbanos a comunicaciones@infolaft.com

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Evaluación del manual SARLAFT

Varias de las sanciones por SARLAFT emitidas en los últimos cinco años han afectado a empresas que incumplieron lo dispuesto en sus propias políticas internas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Luego de analizar los casos, se evidenció que los oficiales de cumplimiento incluyeron dentro de sus manuales muchas tareas ambiguas que daban lugar a diferentes interpretaciones u obligaciones imposibles de cumplir. Por esa razón, lo recomendable es que los manuales SARLAFT sean revisados por expertos consultores que permitan a los oficiales de cumplimiento tener la tranquilidad de que están cumpliendo con las normas y que no se están exponiendo a sanciones.
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Foros Infolaft

Infolaft realiza anualmente cuatro foros de capacitación dirigidos a oficiales y analistas de cumplimiento de toda clase de sectores. A diferencia de otros congresos y seminarios, los foros Infolaft se enfocan en aspectos técnicos y prácticos útiles para la tarea diaria de cumplimiento y de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los foros Infolaft se realizan de forma ininterrumpida desde 2011 y allí se han capacitado más de 1000 oficiales y analistas de cumplimiento de toda Colombia. Nuestros foros se han convertido en escenarios de discusión y análisis en los que tanto las autoridades como los sujetos obligados interactúan acerca de tendencias y tipologías de LA/FT, así como de mejores prácticas y controles para mitigar el riesgo de LA/FT.
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Capacitación: museo del LA/FT

Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT. Infolaft hace el montaje de un museo en su empresa, el cual exhibe una colección de piezas históricas relacionadas con el LA/FT que despiertan el interés y generan consciencia en las personas acerca de la importancia de aplicar los controles internos de prevención.
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