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Software de listas para prevenir el LA/FT

Conozca el servicio de listas contratado por las entidades financieras y empresas más grandes. Ofrecemos una plataforma que reúne 86 listas provenientes de 281 fuentes de información, así como una lista de PEP y listas propias por cada departamento de Colombia. Precio: 2.000.000 pesos.

Tenemos 86 listas provenientes de 281 fuentes de información. Además, tenemos listas propias.

Una de nuestras listas propias se denomina NSN (nombres, sanciones y noticias) y contiene más de 90 000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.

Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.

Por otra parte, tenemos una lista de personas expuestas pública y políticamente (PEP) que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 1674 de 2016 y con las exigencias de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia Nacional de Salud, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en sus respectivas normas de prevención del LA/FT.

La lista de PEP contiene más de 150 000 registros y se actualiza quincenalmente.

Nuestra información es consultada por las autoridades, oficiales de cumplimiento y los medios de comunicación más importantes de Colombia:

 

Nuestra plataforma es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido.

Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.

Para consultar nuestras tarifas y planes escríbanos a comunicaciones@infolaft.com

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