Plan Básico listas contra el lavado de activos

En Infolaft ofrecemos a nuestros clientes una moderna plataforma tecnológica para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) y así gestionar el riesgo de lavado de activos.

Tenemos varios años de experiencia y un gran reconocimiento en el mercado.

Nuestros clientes son, en su mayoría, bancos, aseguradoras, firmas comisionistas de bolsa, cooperativas de ahorro y crédito, y multinacionales de todos los sectores.

No obstante y entendiendo las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME), interesadas en verificar con quiénes realizan sus negocios, hemos decidido lanzar nuestro Plan Básico de consultas.

El costo de la suscripción anual es de DOS MILLONES DE PESOS (MÁS IVA).

Las consultas pueden realizarse en línea en listas de riesgo, nacionales e internacionales.

Señor(a) empresario(a), además, nuestra información es consultada por las autoridades, oficiales de cumplimiento y los medios de comunicación más importantes de Colombia:

 

Al adquirir nuestro Plan Básico su empresa tendrá acceso a usuarios y claves para que sus funcionarios puedan realizar, en conjunto, hasta mil (1000) consultas en un año.

Las consultas pueden ser realizadas por nombre, por número de identificación, o por nombre y número de identificación simultáneamente.

Así mismo, usted podrá realizar consultas individuales y/o masivas, con lo cual puede optimizar su tiempo y recursos.

Otra de las grandes ventajas de nuestra plataforma web es que podrá descargar reportes en PDF que le permitirán documentar su gestión y proteger la reputación de su empresa.

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