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Plan Básico listas contra el lavado de activos

En Infolaft ofrecemos a nuestros clientes una moderna plataforma tecnológica para verificar a sus contrapartes (clientes, empleados, proveedores, socios, entre otros) y así gestionar el riesgo de lavado de activos.

Tenemos varios años de experiencia y un gran reconocimiento en el mercado.

Nuestros clientes son, en su mayoría, bancos, aseguradoras, firmas comisionistas de bolsa, cooperativas de ahorro y crédito, y multinacionales de todos los sectores.

Las consultas pueden realizarse en línea en listas de riesgo, nacionales e internacionales.

Señor(a) empresario(a), además, nuestra información es consultada por las autoridades, oficiales de cumplimiento y los medios de comunicación más importantes de Colombia:

 

Al adquirir nuestro Plan Básico su empresa tendrá acceso a usuarios y claves para que sus funcionarios puedan realizar miles de consultas en un año.

Las consultas pueden ser realizadas por nombre, por número de identificación, o por nombre y número de identificación simultáneamente.

Así mismo, usted podrá realizar consultas individuales y/o masivas, con lo cual puede optimizar su tiempo y recursos.

Otra de las grandes ventajas de nuestra plataforma web es que podrá descargar reportes en PDF que le permitirán documentar su gestión y proteger la reputación de su empresa.

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