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Revista Infolaft

Es una publicación digital especializada en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. Ofrece artículos técnicos que abordan temas como las consultas en listas restrictivas, las estrategias de capacitación, el diseño de variables de segmentación y las sanciones por fallas del SARLAFT.
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  • Publicación útil para capacitar a los funcionarios de su área de cumplimiento.

 

Ofrece artículos técnicos que abordan temas como las consultas en listas restrictivas, las estrategias de capacitación, el diseño de variables de segmentación, las sanciones por fallas en los sistemas de prevención del LA/FT y el diseño de manuales, entre muchos otros.

La revista digital, que tiene contenidos específicos para los oficiales de cumplimiento de los sectores financiero y real, circula desde 2009 y tiene más de 100 ediciones en línea que pueden ser consultadas por nuestra base de suscriptores.

La revista digital no tiene costo para los clientes de Infolaft que adquieren productos como Local Check, Double Check y Telecumplimiento.

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