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Telecumplimiento: asesoría y acompañamiento para el oficial de cumplimiento

Se trata de un servicio especializado dirigido a oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Revisamos su SARLAFT, le apoyamos para responder requerimientos, le ayudamos a diseñar formatos, a capacitar a su personal, entre otras tareas.

Desde hace más de 10 años hemos brindado asesoría a más de 250 empresas obligadas a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

Hemos trabajado con empresas de los sectores financiero, real, cooperativo, de salud, de comercio exterior, entre muchos otros.

Entre las ventajas comparativas de este producto se destaca el hecho de que tendrá a un equipo de consultores a su disposición para atender sus inquietudes y apoyarlo en diferentes tareas relacionadas con el SARLAFT.

Nuestros 10 años de experiencia nos permiten saber cuáles son las principales preocupaciones de los oficiales de cumplimiento y qué esperan las instituciones del Estado en sus procesos de supervisión y control.

Adicionalmente, tenemos metodologías propias de reconocido valor técnico que nos permiten garantizar una alta calidad en todos nuestros proyectos.

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