Clases magistrales SAGRILAFT

Clases magistrales SAGRILAFT

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades cambió a raíz de profundas modificaciones en el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, realizadas en diciembre de 2020.

Las empresas obligadas a implementar este sistema tienen plazo hasta el 31 de agosto de 2021, luego de esa fecha y ante su incumplimiento se exponen a millonarias multas.

En Infolaft y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda. sabemos que los presidentes, miembros de junta y oficiales de cumplimiento requieren una capacitación al más alto nivel.

Por esa razón hemos diseñado una serie de clases magistrales virtuales SAGRILAFT, en las que tendremos como conferencistas invitados al General(r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional; a Juan Carlos Restrepo, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia; a Hernando Hernández Quintero, doctor en derecho; y Alberto Lozano, exdirector de la UIAF.

Ellos explicarán a los directivos empresariales todo lo que deben saber sobre las modalidades de lavado de activos, los riesgos de extinción de dominio, las estrategias que usan los delincuentes para infiltrar a las organizaciones, el verdadero riesgo legal derivado del lavado de activos y los controles prácticos para proteger a las empresas.