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2019-03-07

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó su más reciente Boletín de Negocios Gafi, en el que comenta a grandes rasgos los desarrollos del organismo en los últimos meses. En esta ocasión el Gafi habló de criptoactivos, de las directrices de prevención de LA/FT con enfoque basado en riesgo para abogados, fiduciarias y contadores y de los procesos de evaluación mutua. 

Criptoactivos

 El Gafi tuvo que enfatizar que sus estándares deben ser aplicados a los criptoactivos. En su reunión de febrero pasado, el organismo indicó cómo hará para que esto ocurra.Lea también: Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019 

Tres nuevas guías para comentarios

 El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías...

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