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2018-04-09
Bitcoin vía Freepik
Las monedas virtuales generan riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y por esa razón es necesario que los oficiales de cumplimiento conozcan sus características, tengan en cuenta casos reales y atiendan el mandato de las autoridades locales. Por: Daniel Jiménez* Características del riesgoEl Bitcoin, lanzado en el 2009, fue la primera moneda virtual convertible. Su valor no está atado al capital y rendimientos de una empresa, ni depende del producto interno bruto de país alguno, sino de lo que sus tenedores estén dispuestos a pagar en un ámbito tenebrosamente especulativo.Puede ser cambiado por dólares estadounidenses, euros y otras monedas nacionales o virtuales. Se transa en un mercado que no está atado a jurisdicción alguna y sus transacciones pueden opacarse...

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