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2018-03-27
Reserva Federal. Foto por Rafael Saldaña
La Reserva Federal de EE.UU. le impuso una multa de USD 29 millones de dólares al Taiwan’s Mega Bank por fallas en sus políticas internas para prevenir el lavado de activos. Dentro de la sanción se le exige al banco revaluar varios aspectos de su sistema.La Reserva Federal reveló este 17 de enero que el Taiwan’s Mega Bank en EE.UU. no mantuvo un programa efectivo para cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de activos.Producto de esos hallazgos le impuso una millonaria multa y le ordenó –en un plazo máximo de 60 días– presentar un programa de ajustes a sus políticas internas de prevención del lavado de activos.El banco tendrá que ajustar sus políticas,...

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