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2018-08-02

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el organismo hace una completa caracterización genérica de un lavador profesional de activos, es decir los sujetos u organizaciones dedicados a esta actividad de forma periódica y técnica, y analiza las tipologías y herramientas más utilizadas para blanquear capitales.Según el Gafi, conocer cómo funciona el lavado profesional a partir del entendimiento de los roles y las funciones de los involucrados en las redes de blanqueo es el punto de partida para que las autoridades y el sector privado desarrollen indicadores, procesos y mecanismos para su detección, investigación y judicialización.Uno de los mayores hallazgos del reporte  es que...

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