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2018-04-04

La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT, pero entre estas no existía ningún tipo de interacción y eso impedía generar alertas adecuadas.La multa más alta emitida hasta ahora contra una entidad financiera por fallas en su Sarlaft es de 420 millones pesos y está contenida, en su totalidad, en la resolución 1578 de 2016.A través de ese documento, la Superfinanciera sancionó a un banco que opera en Colombia por las siguientes razones:

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