El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam Szubin, publicó una columna de opinión en el periódico estadounidense de política The Hill titulada The Hill: a dangerous shell game (La colina: un peligroso juego de fachadas) en la que habló de las empresas de papel incorporadas en su país como mecanismo de lavado de activos.
Recomendados
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...
SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?
El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el...