• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-04-04

El senador republicano por Arkansas Jake Files se declaró culpable de fraude en transferencia, fraude bancario y lavado de activos luego de que se descubriera que utilizó su oficina para canalizar USD 46.500 de las arcas públicas del estado a sus cuentas personales. Por estos hechos Files renunciará a su curul en el Congreso de los Estados Unidos donde se desempeñaba en el comité de asuntos tributarios del senado.
En su declaratoria de culpabilidad Jake Files confesó que entre agosto y diciembre de 2016, cuando era director del Distrito Oeste de Desarrollo Económico de Arkansas, abrió un proceso público para entregar un paquete de financiación para obras a ejecutar en...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft