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2018-07-25
Foto: Nick Youngson (CC 3.0 vía Alpha Stock Images)
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de transparencia en la información de estas personas. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Egmont publicaron un documento titulado “Ocultamiento del Beneficiario Final” en el que los dos organismos internacionales evalúan las vulnerabilidades relacionadas con los riesgos derivados...

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