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2019-02-14

El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Perú. Este informe proporciona un resumen de las medidas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República del Perú a la fecha de la visita in situ, que tuvo lugar del 21 de mayo al 1 de junio de 2018.Como resumen general, cabe decir que el régimen ALA/CFT del Perú mejoró en forma significativa desde su última evaluación, pues cuenta con un marco legal e institucional sólido para luchar contra el LA/FT y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.En efecto, en...

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