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2018-11-22

La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y deficiencias en el manejo de la documentación y en la mitigación del riesgo reputacional, todo respecto de las operaciones realizadas con una de sus contrapartes.La decisión, que data del 4 de septiembre de 2018, fue recientemente confirmada con el desistimiento del recurso de apelación por parte del banco y constituye la segunda sanción pecuniaria más alta en lo que va del año 2018. Sin embargo, debe señalarse que la Superintendencia ordenó la destinación total de la multa para la implementación de ajustes al Sarlaft.También puede interesarle: Entre 2017 y 2018 Superfinanciera...

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