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2018-11-22

La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y deficiencias en el manejo de la documentación y en la mitigación del riesgo reputacional, todo respecto de las operaciones realizadas con una de sus contrapartes. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. La decisión, que data del 4 de septiembre de 2018, fue recientemente confirmada...

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