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Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos

2017-12-22
se establecen algunas cuestiones claves para las investigaciones de lavado de dinero”, entre ellas la cantidad de asociaciones con las que se debe tener relación para avanzar y en qué lugares o agencias se pueden hacer búsquedas de activos sospechosos, cómo aprovechar los canales de cooperación internacionales y cómo hacer análisis sistemáticos de bases de datos.
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