Banco holandés es acusado de lavar activos de la mafia rusa
El Amsterdam Trade Bank (ATB), la sucursal holandesa del banco ruso Alpha Bank, fue puesto bajo investigación por posible blanqueo de...
Curiosa tipología de lavado que utiliza Bitcoin y canciones de iTunes
El portal especializado en temas de tecnología (con enfoque en los productos Apple) https://www.applesfera.com/ informó la semana pasada...
Desmantelan red de mulas de divisas
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización...