ENR del mundo para gestionar el factor de riesgo jurisdicción
Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro...
Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones...
Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...
Los mensajes del Gafi al sector privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria...
El Gafi volvió a pronunciarse sobre monedas virtuales
En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera...
Nuevo ‘Mandato General’ del Gafi
Los ministros representantes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acordaron darle un mandato abierto al Gafi para que...